Ngày 10/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 6 người để điều tra về tội Buôn lậu.
Các bị can gồm: Hồ Thị Mai Thanh, 45 tuổi, trú TP HCM; Huỳnh Đại Phú, 26 tuổi, trú Tây Ninh; Bùi Nguyễn Yến Nhi, 36 tuổi; Nguyễn Thị Thao, 42 tuổi; Đoàn Thoại Xuân Tường, 35 tuổi, cùng trú Đồng Nai và Nguyễn Thị Hương, 46 tuổi, trú Thanh Hóa.
Tang vật vụ án bị thu giữ. Ảnh: Lam Sơn
Nhà chức trách cáo buộc, thời gian vừa qua lợi dụng giá vàng trong nước tăng cao và chênh lệch lớn so với giá thế giới, các nghi phạm đã câu kết hình thành đường dây đưa vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam để tiêu thụ, hưởng lợi chênh lệch giá.
Đây là đường dây buôn lậu có quy mô lớn, hoạt động trên nhiều địa bàn từ Campuchia qua khu vực biên giới Tây Ninh, sau đó vận chuyển đến TP HCM, Đồng Nai và Thanh Hóa.
Để đối phó với cơ quan chức năng, các thành viên trong đường dây chủ yếu liên lạc qua các ứng dụng nhắn tin như Telegram, Viber, WhatsApp và Zalo. Việc thanh toán được thực hiện bằng tiền mặt, hạn chế giao dịch chuyển khoản nhằm tránh bị phát hiện.
Sau khi đưa vàng vào Việt Nam, các nghi phạm chia nhỏ số vàng, tìm cách hợp thức hóa nguồn gốc rồi tiêu thụ ra thị trường. Theo cơ quan điều tra, thủ đoạn này gây nhiều khó khăn cho quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ và xác minh hành vi phạm tội.
Nghi can Hồ Thị Mai Thanh làm việc tại cơ quan điều tra. Ảnh: Lam Sơn
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây đã buôn lậu khoảng 200 kg vàng thỏi từ Campuchia vào Việt Nam, tổng trị giá gần 1.000 tỷ đồng. Khám xét và điều tra vụ án, lực lượng chức năng thu giữ hơn 8 kg vàng cùng nhiều tài liệu, tang vật có liên quan.
Vụ án đang được điều tra mở rộng.
Lê Hoàng
Nguồn: VnExpress.net
Vietnamvlog Pro
247 posts
-
Đường dây làm giả hơn 10.000 trang sức hàng hiệu quy mô lớnHơn 10.000 sản phẩm trang sức giả các thương hiệu nổi tiếng thế giới được bán ra thị trường trong nhiều năm, giúp các nghi phạm thu lợi 30 tỷ đồng.
-
Cha lấy tên con 9 tuổi đăng ký xe để né tiền phạt giao thôngCô gái 19 tuổi sửng sốt nhận thông báo khoản phạt giao thông cộng dồn 10 năm gần 5.000 euro, dù chưa có bằng lái, chỉ vì cha mượn tên để đăng ký xe khi cô mới 9 tuổi.
-
Bộ Công an: Làm lộ, mất đề thi THPT trước thời gian có thể bị khởi tốĐề thi tốt nghiệp THPT là tài liệu tối mật nên người làm lộ, mất, trước khi hết thời gian làm bài có thể bị xử lý hình sự về hành vi cố ý hoặc vô ý làm lộ bí mật nhà nước.
-
Ba cựu cán bộ thuế bị bắtBa cựu cán bộ thuế khu vực Lào Cai - Mường Khương bị cáo buộc đã thu phí sử dụng hạ tầng với các phương tiện vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu trái quy định.
-
Sản xuất thiết bị gian lận cước xe cho tài xế taxi công nghệThấy taxi điện Xanh SM lắp đặt hệ thống cảm biến hồng ngoại để giám sát, Hoàng Liên Sơn tự chế thiết bị điện tử có khả năng can thiệp hệ thống này.
-
Chôn 50 kg cocaine trong vườn nhàFlavio Gabriel Batista lẩn trốn sau vụ buôn lậu 320 kg cocaine, vừa bị bắt tại nhà của mẹ đẻ, với 50 kg tang vật chôn góc vườn.
-
Đường dây cá độ bóng đá hơn 600 tỷ đồng bị triệt pháTrần Ngọc Hoàng lập mạng lưới từ siêu đại lý đến hàng trăm thành viên để tổ chức đánh bạc với số tiền hơn 100 tỷ đồng mỗi tháng.
-
Công an làm việc với ông bố dùng roi tre đánh con bầm tímNguyễn Bá Đại, 35 tuổi, thừa nhận đã dùng roi tre đánh con trai 10 tuổi khiến cơ thể bầm tím, do cho rằng khó bảo.
-
Bệnh viện quốc tế bị phạt hơn 2 tỷ đồng vì xả nước thải vượt chuẩnBệnh viện Đa khoa Quốc tế S.I.S Cần Thơ bị phạt hơn 2 tỷ đồng (mức rất nặng) do xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường, nhiều chỉ số ô nhiễm vượt chuẩn đến hàng trăm lần.
-
Hàng trăm cảnh sát bắt hơn 400 người trong chuyên án ma túyBộ Công an phối hợp lực lượng chức năng 11 tỉnh thành triệt phá đường dây mua bán ma túy, bắt hơn 400 người, nhiều nhất từ trước đến nay trong một chuyên án.
