Đường dây đánh bạc 4.000 tỷ đồng núp bóng công ty tài chính

Ngày 9/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã khởi tố 53 người về tội Tổ chức đánh bạc; trong đó có 34 người bị tạm giam.

Nhà chức trách đang mở rộng điều tra, làm rõ nhiều dấu hiệu vi phạm khác.

Theo điều tra, từ đầu năm 2026, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện nhiều dấu hiệu bất thường liên quan cổng game đánh bạc trực tuyến OKWIN.

Dữ liệu điện tử thu thập được cho thấy phía sau các giao dịch nạp, rút tiền là một mạng lưới thanh toán trung gian hoạt động chuyên nghiệp, có sự phân công, điều hành chặt chẽ và liên quan nhiều người trong và ngoài nước.

Nhận định đây là đường dây đánh bạc quy mô lớn, hoạt động tinh vi và có yếu tố nước ngoài, Bộ Công an giao Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào và Công an Lào xác minh, làm rõ.

Từ ngày 4 đến 13/5, lực lượng chức năng hai nước đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, thu thập chứng cứ. Bộ Công an Lào kiểm tra hai địa điểm tại thành phố Kay Sone Phomvihane, tỉnh Savannakhet.

Từ các tài liệu điện tử thu giữ được, Công an tỉnh Quảng Trị làm rõ vai trò của 56 người Việt Nam và một người Trung Quốc liên quan đến đường dây.

Trong đó, Triệu Khắc Luân (39 tuổi, trú TP HCM) và Vày Lền Phat (31 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai) được xác định là những mắt xích quan trọng, trực tiếp quản lý hoạt động của hệ thống theo chỉ đạo của một người Trung Quốc.

Theo cơ quan điều tra, sau khi Campuchia mở các đợt truy quét tội phạm công nghệ cao, nhóm do người Trung Quốc cầm đầu đã chuyển địa bàn sang Lào, thuê địa điểm và tuyển người Việt Nam vận hành hệ thống đánh bạc trực tuyến.

Để che giấu hoạt động, nhóm này lập Công ty ASM dưới danh nghĩa cung cấp dịch vụ tài chính. Tuy nhiên, nhà chức trách xác định đây thực chất là đầu mối trung chuyển tiền giữa các nhà cái trực tuyến và người tham gia đánh bạc.

Theo cơ chế hoạt động, khi người chơi nạp tiền vào tài khoản cá cược, ASM sẽ tiếp nhận và chuyển cho nhà cái. Ngược lại, khi người chơi thắng cược, đơn vị này thực hiện việc chi trả tiền thắng. Đổi lại, nhóm điều hành được hưởng từ 0,3% đến 0,8% trên tổng giá trị giao dịch mỗi ngày.

Cảnh sát xác định từ tháng 2/2026, hệ thống này xử lý khoảng 40 tỷ đồng tiền đánh bạc mỗi ngày. Tổng số tiền giao dịch liên quan người chơi tại Việt Nam thông qua ASM được xác định hơn 4.000 tỷ đồng.

Để che giấu nguồn gốc dòng tiền, các nghi phạm chuyển tiền lên sàn MIA, mua đồng UST rồi thực hiện nhiều giao dịch trung gian trước khi chuyển về Trung Quốc.

Đắc Thành

Nguồn: VnExpress.net